Η χθεσινή ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με πρόσχημα τις επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, περιγράφει έναν μηχανισμό παραπλάνησης με υποσχέσεις εξαιρετικά υψηλών αποδόσεων. Στις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων τα Γιάννενα και η Πρέβεζα, χωρίς, ωστόσο, να μπορεί να ταυτίσει κανείς τις τοπικές συζητήσεις με τη συγκεκριμένη περίπτωση.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη και αναλυτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης. Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2025, αποσπώντας χρηματικά ποσά από πολίτες μέσω νομιμοφανών εταιρικών σχημάτων και διαδικτυακής πλατφόρμας.

Η υπόσχεση του διπλασιασμού

Στον πυρήνα της δράσης τους βρισκόταν, όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ένα πυραμιδικό σύστημα που υπόσχονταν διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου μέσα σε μόλις 50 ημέρες! Η οργάνωση δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια Αρχή, ενώ οι αποδόσεις που παρουσίαζε ως εξαιρετικά υψηλές ήταν πλασματικές.

Για να προσελκύσουν πολίτες, τα μέλη της προέβαιναν συστηματικά σε ψευδείς διαβεβαιώσεις για υψηλές και εγγυημένες αποδόσεις, με ελάχιστο ή ακόμη και μηδενικό ρίσκο. Παράλληλα, μέλη του κυκλώματος αναζητούσαν νέους επενδυτές, διευρύνοντας το δίκτυο συμμετοχής στην πλατφόρμα.

Το εύρος της δραστηριότητας αποτυπώνεται στα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, αφού τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν στρατολογήσει τουλάχιστον 10.000 άτομα (!) και το ποσό που είχε εισρεύσει στην πλατφόρμα ανερχόταν περίπου σε 8 εκατομμύρια δολάρια! 

Κατά την διάρκεια της διερεύνησης ταυτοποιήθηκαν 18 θύματα, τα οποία είχαν επενδύσει συνολικά 55.970 ευρώ. 

Επιχείρηση σε 9 περιοχές

Για τον τερματισμό της δράσης της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση σε περιοχές της Πιερίας, της Λάρισας, της Μυτιλήνης, της Πάτρας, των Ιωαννίνων, της Κομοτηνής, της Πρέβεζας, της Αττικής και της Καβάλας.

Συνολικά, συνελήφθησαν 17 μέλη, εκ των οποίων τα δυο αρχηγικά, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε για ακόμη εννέα μέλη. 

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες σε πέντε γραφεία, εννέα σπίτια και άλλους χώρους, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν, μεταξύ άλλων, 295.090 ευρώ, 32 κινητά τηλέφωνα, 28 φορητούς και σταθερούς υπολογιστές, 15 tablets, 38 φορητές μονάδες αποθήκευσης USB και 16 δίσκους αποθήκευσης δεδομένων. Βρέθηκαν επίσης μία μηχανή καταμέτρησης χρημάτων, ένα καταγραφικό κλειστού κυκλώματος καμερών, τραπεζικές κάρτες και κάρτες κινητών τηλεφώνων.

Στην κατοχή ενός από τους συλληφθέντες εντοπίστηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων, τρεις κροτίδες και 26 μεταλλικά σφαιρίδια.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης, ο οποίος τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.