Την άμεση δέσμευση κάθε περιουσιακού στοιχείου, κινητού και ακίνητου, των 14 υπαλλήλων του Τελωνείου Μαυροματίου οι οποίοι κατηγορούνται για δωροληψία, εκβίαση, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση καθήκοντος διέταξε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Με βάση τη διαταγή δεσμεύονται τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες, επενδυτικά προϊόντα και άλλοι τίτλοι, ενώ δεν εξαιρούνται ποσά που αφορούν μισθούς, συντάξεις ή έξοδα διαβίωσης και νομικής υπεράσπισης, με αυστηρά κριτήρια. Υπενθυμίζεται ότι από τους 14 τελωνειακούς οι 13 έχουν προφυλακιστεί.

Πολλά τα λεφτά…

Σύμφωνα με τη διαταγή δέσμευσης της Αρχής, το συνολικό παράνομο όφελος που φαίνεται να αποκόμισε το δίκτυο, για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2023 έως 4 Ιουλίου 2025, ανέρχεται τουλάχιστον στις 456.878 ευρώ.

Το ποσό αυτό υπολογίστηκε βάσει στοιχείων που προέκυψαν από την εσωτερική έρευνα αλλά και τραπεζικούς ελέγχους σε λογαριασμούς των εμπλεκομένων. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «protothema.gr», η Αρχή εντόπισε καταθέσεις μετρητών και μεταφορές ποσών άγνωστης προέλευσης, οι οποίες δε συνάδουν με τα δηλωθέντα εισοδήματα ή τις οικονομικές δραστηριότητες των προσώπων που τέθηκαν στο μικροσκόπιο.

Βάσει αυτών των ενδείξεων, διατυπώθηκε η υπόνοια ότι υπήρξε προσπάθεια «ξεπλύματος» των εσόδων αυτών μέσω της ενσωμάτωσής τους σε νόμιμες οικονομικές δραστηριότητες ή της ανάμειξής τους με καθαρά περιουσιακά στοιχεία.

Σκάνδαλο διαφθοράς

Το συγκεκριμένο είναι ένα από τα πιο σοβαρά σκάνδαλα διαφθοράς στον δημόσιο τομέα, το οποίο ήρθε στο φως με τις συλλήψεις των 13 τελωνειακών υπαλλήλων στο Μαυρομάτι Θεσπρωτίας. Συλλήψεις που υπήρξαν το επιστέγασμα πολύμηνης έρευνας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της 3ης Ιουλίου. Το κύκλωμα φαίνεται πως είχε αναπτύξει συστηματική δράση εντός του Β’ Τελωνείου Μαυροματίου, ενός κομβικού σημείου για τις εμπορευματικές ροές μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Οι υπάλληλοι, κατά περίπτωση, φέρονται να παρέλειπαν τους προβλεπόμενους τελωνειακούς ελέγχους ή να πρόσφεραν ευνοϊκή μεταχείριση έναντι αθέμιτων χρηματικών ωφελημάτων.